Процессы
-
Поиск и отбор операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (в том числе с автоматической маркировкой по кодам обязательного контроля)
-
Накопление и обработка операций «к отправке» разными подразделениями Банка, работающими в одной схеме данных
-
Завершающий контроль ответственным лицом отобранных операций и принятие окончательного решения о необходимости направления операции в уполномоченный орган.
-
Просмотр и редактирование состава посылки, включая содержимого сообщений;
-
Формирование посылки с сообщениями по отобранным к отправке операциям (коды вида ФЭС по 5861-У – 01, 03, 04, 06).
-
Логическая проверка передаваемых сведений для минимизации случаев отвергнутых сообщений;
-
Хранение реестра документов, отправленных в уполномоченный орган;
-
Формирование и выгрузка в xml-файл соответствующего формата сведений о случаях отказа от проведения операции, заключения или расторжения договора банковского счета (коды вида ФЭС по 5861-У – 01, 11, 02).
-
Загрузка электронных сообщений с запросами от уполномоченного органа, формирование квитанции о его принятии (непринятии) и ответа на запрос.
-
Загрузка и просмотр перечней террористов и экстремистов, перечней решений МВК и ФРОМУ. А также ведение иных типов черных списков
-
Поиск по перечным с возможностью указания различных параметров запуска поиска
Функциональные возможности
-
Отбор операций, направляемых в уполномоченный, орган может осуществляться:
-
- по штатным фильтрам, предоставляемым разработчиком
-
- по индивидуальным настраиваемым фильтрам по словоформам на стороне пользователя
-
- по банковским функциям отбора
-
Возможность добавления банковских типов черных списков с указанием функции поиска по ним, а так же настраиваемыми параметрами поиска